Nguyễn mới nhất Đức Kiên buôn vàng trái phép như thế nào?

Buôn vàng trái phép, "bầu" Kiên mất trắng hàng trăm tỉ đồng. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì dưới sự chỉ đạo của “bầu” Kiên, Công ty cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập cảng Thiên Nam (Công ty Thiên Nam) dù không được cấp phép kinh doanh vàng nhưng vẫn tiến hành các hoạt động kinh doanh hệ trọng đến lĩnh vực này. Cũng theo kết luận trên, Công ty Thiên Nam được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 18/1/1995 và đăng ký đổi thay lần thứ 7 vào ngày 30/6/2000. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Thiên Nam là sản xuất hàng may mặc, kinh dinh xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ, bất động sản… và không có hoạt động kinh dinh can dự đến vàng. Công ty Thiên Nam có vốn điều lệ là 11 tỉ đồng, trong đó “bầu” Kiên góp 1,65 tỉ đồng và là chủ toạ Hội đồng quản trị của công ty. Dưới sự chỉ đạo của “bầu” Kiên, ngày 30/11/2009, ông Lê Quang Trung (người được bổ nhậm vào chiếc ghế giám đốc điều hành Công ty Thiên Nam từ cuối năm 1998) ký thỏa thuận với nhà băng Vietbank về việclap dat truyen hinh avgchuyển giao và tiếp thực hành hợp đồng kinh dinh vàng trạng thái do Vietbank ký với ACB. Trạng thái lúc chuyển giao là bán 150.000 Ounce (tương đương 113.985 lượng vàng) và mua 6.250 Ounce (tương đương 4.749 lượng vàng) do Vietbank đã thực hiện từ trước. Như vậy, sau khi ký hợp đồng chuyển giao này, Công ty Thiên Nam sẽ phải mua về 150.000 Ounce và bán ra 6.250 Ounce. Sau đó, Công ty Thiên Nam nối ký hiệp đồng mua trạng thái vàng của ACB với quy mô giao du là 150.000 Ounce với hạn mức chặn lỗ là 10 triệu USD (tức phải bán ra lượng vàng là 150.000 Ounce). Căn cứ theo hợp đồng này, ngày 5/12/2009, Hội đồng quản trị của Công ty Thiên Nam đã họp và ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên thực hành giao thiệp vàng dạng của Công ty thông qua hệ thống điện thoại thu thanh tại ACB. Trong năm 2009, “bầu” Kiên đã thực hành đặt lệnh tất toán vàng thể mua 6.250 Ounce nhận từ Vietbank và từ 10/12/2009 đến 30/4/2010, “bầu” Kiên đã thực hiện 4 lệnh đặt bán 75.000 Ounce và 9 lệnh đặt mua 70.000 Ounce. Cũng trong ngày 10/12/2009, Nguyễn Đức Kiên đại diện cho Công ty Thiên Nam ký các giao kèo ủy thác đầu tư tài chính duyệt y kinh doanh vàng với các ông Lê Quang Trung và ông Vũ Trần Tiến Anh (người giữ chức Tổng giám đốc Công ty Thiên Nam từ tháng 11/2011) ủy thác cho Công ty Thiên Nam kinh doanh vàng với quy mô ngoài nước là 75.000 Ounce, trong nước là 18.750 Ounce. Điều kiện thực hành giao kèo là các ông Quang Trung và Tiến Anh phải đầu tư 150 tỉ đồng vào ACB và thực tại, số tiền này đều do Nguyễn Đức Kiên bỏ ra. Đến ngày 15/9/2011, Công ty Thiên Nam ký phụ lục hợp đồng với ông Lê Quang Trung, Vũ Trần Tiến Anh về việc thống nhất chuyển quyền đầu tư tài chính giữa công Trung với Công ty Thiên Nam sang cho ông Tiến Anh với Công ty Thiên Nam. Hành vi kinh doanh trái phép này của Nguyễn Đức Kiên đã gây thiệt hại lớn cho cả Công ty Thiên Nam và ACB. Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra thì, đến ngày 30/7/2010 (thời khắc nhà băng quốc gia đề nghị tất toán các tài khoản giao dịch vàng ở nước ngoài), Công ty Thiên Nam đã thực hiện 49 giao dịch bằng 150.000 Ounce để đóng account đã ủy thác. Nhưng vì giá vàng ở thời điểm bán thấp hơn ở thời khắc mua nên Công ty Thiên Nam đã lỗ 21,4 triệu USD. Ngoài ra, Công ty Thiên Nam còn tham dự kinh dinh vàng trong nước với số lượng mua bán là 37.500 lượng vàng SJC và lỗ hơn 9,6 tỉ đồng; kinh dinh vàng ngoài nước với lượng mua bán là 75.000 Ounce và lỗ hơn 4,9 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng Công ty Thiên Nam đã lỗ từ các giao du vàng vật chất và vàng thể là hơn 433 tỉ đồng. Như vậy, phê duyệt các hiệp đồng đã ký với Vietbank, ACB, Công ty Thiên Nam mà thực chất là “bầu” Kiên đã thực hiện các hoạt động giao thiệp vàng với số lượng là 150.000 Ounce. Và đây được xem là một trong những yếu tố cấu thành tội kinh doanh trái phép của “bầu” Kiên. Điều này cũng được cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty Thiên Nam kinh dinh vàng không đúng với nội dung đã đăng ký theo Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh, không có giấy phép riêng về kinh dinh vàng, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức để kinh doanh vàng với giá trị đặc biệt lớn. “Hành vi của Nguyễn Đức kiên đã đủ nguyên tố cấu thành tộikinh dinh trái phép, quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự” – cơ quan điều tra kết luận. Nhóm phóng viên PetroTimes