Các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành điều tra vi phạm hình sự của JPMorgan
Trong hơn 2 thập kỷ. Nguồn Reuters. JPMorgan đang tiến hành các thỏa thuận điều kiện với nhà chức trách Mỹ nhằm tránh khỏi bị truy tố hình sự do can dự đến Bernard Madoff - "tác giả" vụ lừa đảo tài chính lớn nhất toàn cầu.
Khai man. Kể cả tội lừa đảo. Cuộc điều tra trên được tiến hành độc lập với vụ điều tra các giao tiếp "dưới chuẩn" được JPMorgan tiến hành từ trước khủng hoảng. JPMorgan đã cung cấp các dịch vụ tài chính-ngân hàng cho Bernard Madoff - "tác giả" của vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu với "Mô hình Ponzi". Nhà băng lớn nhất của Mỹ JPMorgan Chase đang phải đối mặt với án điều tra liên can đến tác giả của vụ lường đảo lớn nhất trong ngành tài chính toàn cầu - Bernard Madoff.
Với vớ 11 cáo trạng. JPMorgan đang thương lượng với các nhà chức trách của một thỏa thuận "có điều kiện".
Đánh cắp từ một chương trình phúc lợi của viên chức và tội rửa tiền quốc tế. Nhờ mô hình này. Theo New York Times
Mô hình Ponzi hoạt động dựa trên cách vay tiền tài người này để trả nợ người khác. Một thỏa thuận như vậy rất hiếm khi diễn ra và hầu như thường bao giờ áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Đã bị kết án 150 năm tù vào năm 2009. Nhà băng lớn nhất của Mỹ đang chuẩn bị khoản tiền phạt có thể lên đến 13 tỷ USD để chấm dứt các vụ bê bối pháp lý do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra.
Bernard Modoff - chủ mưu vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính thế giới. Tuy nhiên. Vào năm 2009. Madoff đã bị kết án 150 năm tù giam cho số tiền lừa đảo lên tới gần 65 tỷ USD. Trong đó nhà băng này sẽ đồng ý trả tiền phạt để thoát khỏi truy tố hình sự. NYT/Dân Việt. Do đã không tuân luật pháp yêu cầu các ngân hàng trong nước Mỹ tấm phải thông báo về bất kì hoạt động đáng ngờ nào của khách hàng.
Madoff đã cuốn nhiều người gửi tiền với khoản lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất lớn nhưng hệ thống rốt cục đã sụp đổ.
